深圳市兴森方便电路科技股份有限公司 关于举办2023年度网上成绩阐明会的公告
来历：证券日报
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-031
本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）宣布了《2023年年度陈说》全文及其摘要，为便于广阔出资者更全面地了解公司的运营状况，公司将经过网络长途方法举行公司2023年度成绩阐明会。
一、阐明会举行时刻、方法
会议时刻：2024年5月8日（星期三）15：00～17：00
会议网址：价值在线（www.ir-online.cn）
二、参会人员
公司董事长、总司理邱醒亚先生，独立董事王明强先生，副总司理、董事会秘书蒋威先生，副总司理、财政担任人王凯先生，保荐代表人曾文强先生（如遇特别状况，参会人员或许进行调整）。
三、出资者参与方法
出资者可登陆网址（https://eseb.cn/1dIrHDUIdOM）或经过微信扫描下方小程序码，参与本次网上成绩阐明会。为广泛听取出资者的定见和主张，公司提早向出资者搜集问题，发问通道自宣布公告之日起敞开。
参与方法一：拜访活动页面网址https://eseb.cn/1dIrHDUIdOM；
出资者可于2024年5月8日前点击“进入会议”进行会前发问，公司将经过本次成绩阐明会在信息宣布答应范围内就出资者遍及重视的问题进行答复。
特此公告。
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司
董事会
二二四年四月二十四日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-032
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司
关于管帐方针改变的公告
本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）公布的《企业管帐准则解说第17号》（财会〔2023〕21号）的要求改变管帐方针，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财政状况、运营效果和现金流量产生严重影响。现将详细状况公告如下：
一、本次管帐方针改变概述
1、改变原因及日期
2023年10月25日，财政部公布了《企业管帐准则解说第17号》（财会〔2023〕21号），规矩“关于活动负债与非活动负债的区分”、“关于供货商融资安排的宣布”和“关于售后租回买卖的管帐处理”内容，自2024年1月1日起施行。
2、改变前后公司选用的管帐方针
（1）改变前采纳的管帐方针
本次改变前，公司实行财政部《企业管帐准则—根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩。
（2）改变后采纳的管帐方针
本次改变后，公司将实行《企业管帐准则解说第17号》（财会〔2023〕21号）。其他未改变部分，仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则—根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩实行。
二、本次管帐方针改变对公司的影响
公司实行《企业管帐准则解说第17号》（财会〔2023〕21号）的管帐方针改变是依据财政部相关管帐准则及联接规矩进行的相应改变，本次改变后能愈加客观、公允地反映公司的财政状况、运营效果和实践状况。本次改变不会对公司财政状况、运营效果和现金流量产生严重影响，亦不存在危害公司及整体股东利益的景象。
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司
董事会
二二四年四月二十四日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-030
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司
关于举行2023年年度股东大会告诉的
公告
本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、举行会议的根本状况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、会议招集人：公司董事会。
3、会议举行的合法、合规性：2024年4月23日举行的第六届董事会第三十三次会议审议经过了《关于提请举行公司2023年年度股东大会的方案》。本次股东大会会议的招集、举行契合有关法令法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。
4、会议举行方法：现场和网络投票相结合的方法。
5、会议举行日期和时刻：
(1)现场会议时刻：2024年5月16日（周四）14：00；
(2)网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2024年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的时刻为2024年5月16日9:15至2024年5月16日15:00的恣意时刻。
6、股权挂号日：2024年5月13日（星期一）。
7、到会目标：
(1)到2024年5月13日（星期一）下午买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会本次股东大会，并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事和高档办理人员；
(3)公司延聘的见证律师；
(4)依据相关法令法规应当到会股东大会的其他人员。
8、现场会议地址：广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森方便电路科技有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的详细提案如下:
以上提案现已公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议审议经过，详见公司登载于《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十三次会议抉择公告》《第六届监事会第二十五次会议抉择公告》等相关公告。
方案9.00、方案10.00、方案11.00选用累积投票的方法推举，第七届董事会非独立董事提名人4人，应选4人；独立董事提名人3人，应选3人；第七届监事会非职工代表监事提名人2人，应选2人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配（可以投出零票）但总数不得超越其具有的推举票数。方案10.00为推举独立董事事项，独立董事提名人的任职资历和独立性尚须经深圳证券买卖所存案审阅无异议，股东大会方可进行推举。上述提名人的简历详见《第六届董事会第三十三次会议抉择公告》《第六届董事会第三十三次会议抉择公告》。
依据《上市公司股东大会规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》的要求，本次股东大会审议上述方案时，公司将按相关规矩对中小出资者（指除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决独自计票并予以宣布。
三、参与现场会议挂号方法
1、挂号地址：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券出资部
会务常设联系人：陈小曼、陈卓璜
联系电话：0755-26062342
传 真：0755-26613189
电子邮箱：[email protected]
邮 编：518057
2、挂号时刻：2024年5月14日9:00～12:00，14:00～17:00。
3、挂号方法：
（1）自然人股东须持自己身份证原件、股东证券账户卡、持股凭据等处理挂号手续，托付代理人凭自己身份证原件、托付人股东证券账户卡、授权托付书及股东身份证复印件等处理挂号手续。
（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采纳信函、邮件或传真件方法挂号，不接受电话挂号。股东请细心填写《股东参会挂号表》（附件三），以便挂号承认。信函、邮件或传真方法须在2024年5月14日17：00前送达本公司。
四、参与网络投票的详细操作流程
本次股东大会向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
五、注意事项
本次会议现场会议会期半响，到会会议者食宿费、交通费自理。
六、备检文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十三次会议抉择；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会二十五次会议抉择。
特此公告。
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司
董事会
二二四年四月二十四日
附件一
参与网络投票的详细操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362436
2、投票简称：兴森投票
3、关于非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。
关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，可以对该提名人投0票。
累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表
提案组下股东具有的推举票数举例如下：
①推举非独立董事（如提案1，选用等额推举，应选人数为4位）
股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所具有的推举票数在4位非独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。
②推举独立董事（如提案2，选用等额推举，应选人数为3位）
股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。
③推举监事（如提案3，选用等额推举，应选人数为2位）
股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所具有的推举票数在2位非职工代表监事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。
4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。
股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。
二、经过深交所买卖体系投票的程序
1、投票时刻：2024年5月16日的买卖时刻，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。
三、经过深交所互联网投票体系投票的程序
1、互联网投票体系投票开端的时刻为2024年5月16日（现场股东大会举行当日）9:15，完毕时刻为下午15:00。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
附件二
授权托付书
兹全权托付 先生（女士）代表自己（本单位）到会深圳市兴森方便电路科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表自己依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。
注：
1、 如托付人未对上述方案的表决做出清晰指示，则受托人有权依照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞同票方案，请在“赞同”栏内相应当地填上“√”；如欲投对立票方案，请在“对立”栏内相应当地填上“√”；如欲投放弃票方案，请在“放弃”栏内相应当地填上“√”。
3、授权托付书按以上格局克己均有用；单位托付须加盖单位公章。
托付人签名： 托付人身份证号码：
托付人持股数： 托付人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
托付书有用期限： 托付日期：
附件三
参会股东挂号表
1、已填妥及签署的参会股东挂号表，应于规矩时限前选用书面信函、传真或扫描件邮件发送到公司，并经过电话方法对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行承认；
2、上述股东参会挂号表的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-04-028
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司
关于拟续聘年度审计安排的公告
本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日举行第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议经过了《关于选聘年度审计安排的方案》，赞同聘任华兴管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2024年度审计安排。本事项需要提请公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任管帐师事务所的根本信息
（一）安排信息
1、根本信息
2、出资者维护才能
3、诚信记载
华兴所近三年因执业行为遭到监督办理办法3次，不存在因执业行为遭到刑事处置、行政处置、自律监管办法及纪律处置的状况。11名从业人员近三年因执业行为遭到监督办理办法2次、自律监管办法1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为遭到刑事处置、行政处置及纪律处置。
（二）项目信息
1、根本信息
2、诚信记载
拟签字项目合伙人徐继宏、签字注册管帐师区伟杰及质量操控复核人陈敏近三年不存在因执业行为遭到刑事处置，遭到证监会及派出安排、职业主管部门的行政处置、监督办理办法，遭到证券买卖所、职业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处置的状况。
3、独立性
华兴所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人均不存在违背《我国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的景象。
4、审计费用
159万元（含内部审计费用30万元）。
二、拟续聘管帐师事务所实行的程序
公司经过约请投标的方法选定了华兴管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“华兴所”)为公司2024年年度审计及内控审计服务安排，选聘程序契合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所办理方法》的规矩。
（一）审计委员会履职状况
公司董事会审计委员会已对华兴所进行了检查，宣布审阅定见如下：华兴所是一家具有证券、期货相关事务从业资历的审计安排，具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，具有满足的独立性及出资者维护才能，契合公司聘任管帐师事务所的条件和要求，赞同向董事会提议聘任华兴所为公司2024年度审计安排，聘期一年，自公司股东大会审议经过之日起收效。
（二）公司董事会审议和表决状况
公司第六届董事会第三十三次会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于选聘年度审计安排的方案》，赞同聘任华兴所为公司2024年度审计安排，聘期一年，自公司股东大会审议经过之日起收效。
（三）公司监事会审议和表决状况
公司第六届监事会第二十五次会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于选聘年度审计安排的方案》，赞同聘任华兴所为公司2024年度审计安排，聘期一年，自公司股东大会审议经过之日起收效。
（四）聘任管帐师事务所事项收效日期
《关于选聘年度审计安排的方案》需要提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
三、备检文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十三次会议抉择；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十五次会议抉择；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、拟聘任管帐师事务所关于其根本状况的阐明；
5、拟聘任管帐师事务所运营执业证照，首要担任人和监管事务联系人信息和联系方法，拟担任详细审计事务的签字管帐师身份证件、执业证照和联系方法。
特此公告。
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司
董事会
二二四年四月二十四日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-033
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司
关于推举产生第七届监事会
职工代表监事的公告
本公司及监事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
鉴于深圳市兴森方便电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期行将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，公司近来在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森方便电路科技有限公司一楼会议室举行了2024年第一次职工代表大会，会议经整体与会代表无记名投票，推举徐娟女士（简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。徐娟女士将与公司2023年年度股东大会推举产生的2名非职工代表监事一起组成第七届监事会，任期三年。
公司第七届监事会中职工代表监事的份额未低于公司监事总数的三分之一，契合相关法令法规的规矩。
特此公告。
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司
监事会
二二四年四月二十四日
附：职工代表监事简历
徐娟女士：我国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出世，硕士研究生学历。2008年7月至今任职于广州兴森方便电路科技有限公司，历任技能中心工程师、封装基板事业部质量部担任人、出产部司理、工厂副厂长、S1工厂厂长等职务。现任广州兴森方便电路科技有限公司封装基板事业部副总司理。
到本公告宣布日，徐娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒，经在我国实行信息公开网查询，徐娟女士非失期被实行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规矩的不得担任公司监事的景象。
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-04-025
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议抉择公告
本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、董事会会议举行状况
1、深圳市兴森方便电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议的会议告诉于2024年4月13日以电子邮件的方法宣布。
2、本次董事会于2024年4月23日9：30在在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森方便电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方法举行。其间董事臧启楠女士通讯表决。
3、本次董事会应到会董事7名，实践到会董事7名。
4、公司监事、高档办理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会由董事长邱醒亚先生掌管。
6、本次董事会的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法令法规和内部准则的规矩。
二、董事会会议审议状况
1、以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于<2023年度总司理工作陈说>的方案》
经审议，董事会以为：2023年度公司总司理带领的办理层有用实行了股东大会和董事会的各项抉择。
《2023年度总司理工作陈说》详见《2023年年度陈说》全文第三节“办理层评论与剖析”相关内容。
2、以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于<2023年度董事会工作陈说>的方案》
《2023年度董事会工作陈说》详见《2023年年度陈说》全文第三节“办理层评论与剖析”、第四节“公司办理”相关内容。
公司独立董事刘瑞林先生、王明强先生、朱宁先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职陈说》，并将分别在公司2023年年度股东大会做述职陈说。《独立董事2023年度述职陈说》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事刘瑞林先生、王明强先生、朱宁先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度独立性状况自查表》，董事会据此编写了《关于独立董事2023年度独立性自查状况的专项定见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本方案需要提交公司2023年年度股东大会审议。
3、以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于<2023年年度陈说>全文及其摘要的方案》
经审议，董事会以为：《2023年年度陈说》全文及其摘要内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
该方案现已公司董事会审计委员会全票赞同经过。
第六届监事会第二十五次会议对该事项宣布了审阅定见。详见《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2023年年度陈说》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度陈说》摘要（公告编号：2024-04-027）详见《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本方案需要提交公司2023年年度股东大会审议。
4、以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于<2023年度财政决算陈说>的方案》
2023年度，公司完成运营收入535,992.39万元、同比增加0.11%；归属于上市公司股东的净利润21,121.20万元、同比下降59.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,776.35万元、同比下降87.92%；总资产1,493,539.87万元、较上年底增加25.55%；归属于上市公司股东的净资产533,394.01万元、较上年底下降18.42%。上述财政数据经华兴管帐师事务所（特别一般合伙）审计。
经审议，董事会以为：《2023年度财政决算陈说》客观、实在地反映了公司2023年的财政状况和运营效果。
该方案现已公司董事会审计委员会全票赞同经过。
第六届监事会第二十五次会议对该事项宣布了审阅定见。详见《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2023年度财政决算陈说》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本方案需要提交公司2023年年度股东大会审议。
5、以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于2023年度利润分配预案的方案》
经华兴管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2023年12月31日，2023年度兼并报表归属于母公司一切者的净利润为21,121.20万元，母公司完成净利润7,124.17万元。依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规矩，按母公司净利润的10%提取法定盈利公积金712.42万元,母公司期末可供股东分配利润为11,127.70万元。
公司2023年度利润分配预案拟定为：以利润分配方案未来施行时股权挂号日的股本总数为基数（因公司可转债处于转股期，公司股本总数或许产生变化），向整体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如后续公司股本产生变化，公司将依照分配份额固定的准则对分配总金额进行调整。到本方案宣布日前一买卖日公司总股本为1,689,596,468股，扣除回购专户持有的股份2,400,000股后为1,687,196,468股，估计派发现金盈利84,359,823.40元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的39.94%。
经审议，董事会以为：公司2023年度利润分配预案契合《中华人民共和国公司法》《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规矩的相关规矩和公司当时实践状况，统筹了公司发展需求和股东出资报答，分配预案合理，有利于公司的持续稳定发展，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
该方案现已公司董事会审计委员会全票赞同经过。
公司董事会独立董事举行了第六届董事会第三次独立董事专门会议对该事项宣布了赞同的审阅定见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第六届监事会第二十五次会议对该事项宣布了审阅定见。详见《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本方案需要提交公司2023年年度股东大会审议。
6、以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于<2023年度内部操控自我点评陈说>的方案》
经审议，董事会以为：《2023年度内部操控自我点评陈说》客观、实在地反映了公司内部操控实践状况，公司内部操控各项要点活动能严厉依照各项准则的规矩进行，未发现有违背《企业内部操控根本标准》等相关指引的景象产生。
该方案现已公司董事会审计委员会全票赞同经过。
第六届监事会第二十五次会议对该事项宣布了审阅定见。详见《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2023年度内部操控自我点评陈说》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
华兴管帐师事务所（特别一般合伙）就公司《2023年度内部操控自我点评陈说》出具了专项审计陈说；民生证券股份有限公司就公司《2023年度内部操控自我点评陈说》出具了核对定见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于<2023年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说>的方案》
经审议，董事会以为：《2023年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》实在、完好地反映了公司征集资金寄存、运用、办理状况。公司征集资金的寄存、运用和办理契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规矩，不存在征集资金寄存和运用违规的景象。
该方案现已公司董事会审计委员会全票赞同经过。
公司董事会独立董事举行了第六届董事会第三次独立董事专门会议对该事项宣布了赞同的审阅定见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第六届监事会第二十五次会议对该事项宣布了审阅定见。详见《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2023年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
华兴管帐师事务所（特别一般合伙）就公司《2023年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》出具了专项审阅陈说；民生证券股份有限公司就公司《2023年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》出具了核对定见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于<2023年度环境、社会和公司办理陈说>的方案》
经审议，董事会以为：《2023年度环境、社会和公司办理陈说》全面论述了公司2023年度在实行企业社会责任方面体现及办理行动，会集评论利益相关方重视事项。
《2023年度环境、社会和公司办理陈说》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议《关于2024年度公司董事薪酬/补贴方案的方案》
经审议，董事会以为：2024年度董事薪酬/补贴方案是依据权责利相结合的准则，结合公司运营状况、发展水平等实践状况及职业、区域薪资水平拟定的。公司可依据内部绩效查核状况调整前述薪酬详细发放金额。
相关董事邱醒亚先生、刘新华先生、陈岚女士、刘瑞林先生、王明强先生和朱宁先生需逃避表决。因本方案非相关董事缺乏三人，本方案将直接提交公司2023年年度股东大会审议，相关股东需逃避表决。
该方案公司董事会薪酬和查核委员会委员因逃避表决，直接提交董事会审议。
本方案需要提交公司2023年年度股东大会审议。
10、以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于2024年度公司高档办理人员薪酬方案的方案》
经审议，董事会以为：2024年度高管薪酬方案是依据权责利相结合的准则，结合公司运营状况、发展水平等实践状况及职业、区域薪资水平拟定的。公司可依据内部绩效查核状况调整前述薪酬详细发放金额。
总司理邱醒亚先生同时任公司董事长，其薪酬已在《关于2024年度公司董事薪酬/补贴方案的方案》中审议，本方案不再审议，因而本方案邱醒亚先生无需逃避表决。
该方案现已公司董事会薪酬和查核委员会全票赞同经过。
11、以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于选聘年度审计安排的方案》
公司经过约请投标的方法选定了华兴管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“华兴所”)为公司2024年年度审计及内控审计服务安排。
华兴所是一家具有证券、期货相关事务从业资历的审计安排，具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，具有满足的独立性及出资者维护才能，契合公司聘任管帐师事务所的条件和要求。赞同聘任华兴所为公司2024年度审计安排，聘期一年，自公司股东大会审议经过之日起收效，审计费用为159万元人民币（含内部审计费用为30万元人民币）。
该方案现已公司董事会审计委员会全票赞同经过。
第六届监事会第二十五次会议对该事项宣布了审阅定见，详见《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本方案需要提交公司2023年年度股东大会审议。
《关于拟续聘年度审计安排的公告》（公告编号：2024-04-028）详见《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、逐项审议经过了《关于公司董事会换届推举暨提名第七届董事会非独立董事提名人的方案》
鉴于公司第六届董事会任期行将届满，依据《公司法》《上市公司独立董事办理方法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令、行政法规、标准性文件以及《公司章程》的有关规矩，公司董事会将进行换届推举。经公司董事会提名，第六届董事会提名委员会进行资历审阅，第七届董事会非独立董事提名人共4人，分别是邱醒亚先生、刘新华先生、陈岚女士、臧启楠女士（简历见附件），任期三年，自公司2023年年度股东大会审议经过之日起至第七届董事会届满时止。
为保证董事会的正常运作，在公司股东大会推举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会将持续实行责任，直至新一届董事会推举产生。
到会会议的董事对上述提名人进行逐项审议，表决效果如下：
1、提名邱醒亚先生为第七届董事会非独立董事提名人
表决效果为：赞同 7 票，对立 0 票，放弃 0 票。
2、提名刘新华先生为第七届董事会非独立董事提名人
表决效果为：赞同 7 票，对立 0 票，放弃 0 票。
3、提名陈岚女士为第七届董事会非独立董事提名人
表决效果为：赞同 7 票，对立 0 票，放弃 0 票。
4、提名臧启楠女士为第七届董事会非独立董事提名人
表决效果为：赞同 7 票，对立 0 票，放弃 0 票。
前述第七届董事会非独立董事提名人均现已公司董事会提名委员会全票赞同经过。
上述董事提名人推举经往后，公司董事会中兼任公司办理办理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超越公司董事总数的二分之一。
本方案需要提交公司2023年年度股东大会审议，并采纳累积投票制对非独立董事提名人进行投票推举。
13、逐项审议经过了《关于公司董事会换届推举暨提名第七届董事会独立董事提名人的方案》
鉴于公司第六届董事会任期行将届满，依据《公司法》《上市公司独立董事办理方法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令、行政法规、标准性文件以及《公司章程》的有关规矩，公司董事会将进行换届推举。经公司董事会提名，第六届董事会提名委员会进行资历审阅，第七届董事会独立董事提名人为朱宁先生、丁亭亭先生、徐坚强先生，任期三年，自公司2023年年度股东大会审议经过之日起至第七届董事会届满时止。
为保证董事会的正常运作，在公司股东大会推举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会将持续实行责任，直至新一届董事会推举产生。
到会会议的董事对上述提名人进行逐项审议，表决效果如下：
1、提名朱宁先生为第七届董事会独立董事提名人
表决效果为：赞同 7 票，对立 0 票，放弃 0 票。
2、提名丁亭亭先生为第七届董事会独立董事提名人
表决效果为：赞同 7 票，对立 0 票，放弃 0 票。
3、提名徐坚强先生为第七届董事会独立董事提名人
表决效果为：赞同 7 票，对立 0 票，放弃 0 票。
公司董事会提名委员会对第七届独立董事提名人进行了资历检查，以为被提名人均已获得独立董事资历证书，契合独立董事独立性要求，具有《上市公司独立董事办理方法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等规矩的上市公司独立董事任职资历，具有实行独立董事责任所必需的工作经历和专业知识，可以胜任所聘岗位责任的要求。前述第七届董事会独立董事提名人均现已公司董事会提名委员会全票赞同经过。
本方案需要提交公司2023年年度股东大会审议，并采纳累积投票制对独立董事提名人进行投票推举。独立董事提名人需要报深圳证券买卖所存案审阅无异议后方可提交公司股东大会审议。
14、以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于<2024年第一季度陈说>的方案》
经审议，董事会以为：《2024年第一季度陈说》内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
该方案现已公司董事会审计委员会全票赞同经过。
第六届监事会第二十五次会议对该事项宣布了审阅定见，详见《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2024年第一季度陈说》（公告编号：2024-04-029）详见《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于提请举行公司2023年年度股东大会的方案》
赞同公司于2024年5月16日（周四）14：00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森方便电路科技有限公司一楼会议室举行公司2023年年度股东大会。
《关于举行2023年年度股东大会告诉的公告》（公告编号：2024-04-030）详见《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备检文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十三次会议抉择；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十五次会议抉择；
3、华兴管帐师事务所（特别一般合伙）出具的相关陈说；
4、民生证券股份有限公司出具的相关核对定见；
5、其他相关文件。
特此公告。
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司
董事会
二二四年四月二十四日
第七届董事会非独立董事提名人简历
1、邱醒亚先生：我国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出世，大学本科学历。1989年7月～1991年3月任职于无锡市建材仪器机械厂综算方案科；1991年3月～1995年8月任广州普林电路有限公司运营方案部司理；1995年8月～1999年2月任广州方便线路板有限公司总司理；1999年3月～2005年7月历任深圳市兴森方便电路技能有限公司董事、总司理、董事长，2005年7月至今任公司董事长、总司理。
到本公告宣布日，邱醒亚先生持有公司244,376,552股股份，占公司总股本的14.46%，为公司控股股东、实践操控人。邱醒亚先生与公司另一位非独立董事提名人陈岚女士为夫妻联系，除此之外与公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。邱醒亚先生于2022年12月14日被深圳证券买卖所给予通报批评的处置，除此之外未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所其他惩戒，经在我国实行信息公开网查询，邱醒亚先生非失期被实行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规矩的不得担任公司董事的景象。
2、刘新华先生：我国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出世，硕士研究生学历。1989年7月～2000年1月任我国核工业总公司方案局工程师；2000年1月～2003年12月任北京惠斯特公司总司理；2003年10月～2008年1月任北京兴核宾馆总司理；2007年1月起历任公司商场司理、商场总司理、事业部总司理，并兼任子公司湖南源科立异科技有限公司董事长；2017年4月至今任公司董事、子公司湖南源科立异科技有限公司实行董事。
到本公告宣布日，刘新华先生持有公司760,000股股份，占公司总股本的0.04%，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒，经在我国实行信息公开网查询，刘新华先生非失期被实行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规矩的不得担任公司董事的景象。
3、陈岚女士：我国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出世，大学专科学历，经济师。2011年7月29日获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。1991年9月～1993年3月任职于湖南怀化建南机器厂；1993年4月～1996年3月任职于深圳市和丰磁电实业有限公司；1996年4月～1999年7月任职于广州蓝屋电子有限公司；1999年7月～2005年7月历任兴森有限人事行政部主任、总司理秘书；2005年7月～2010年6月任公司董事会秘书；2010年7月～2017年3月任公司副总司理、董事会秘书；2017年4月～2019年3月任公司董事、董事会秘书；2019年3月至今任公司董事；2024年1月起担任兴森方便香港有限公司出售总司理。
到本公告宣布日，陈岚女士持有公司4,611,024股股份，占公司总股本的0.27%，陈岚女士与公司控股股东、实践操控人、董事长邱醒亚先生为夫妻联系，除此外与公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒，经在我国实行信息公开网查询，陈岚女士非失期被实行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规矩的不得担任公司董事的景象。
4、臧启楠女士：我国国籍，无境外永久居留权，1991年11月出世，硕士研究生学历。曾任中建出本钱办理（天津）有限公司出资办理部副司理，2020年1月至今任华芯出资办理有限责任公司出资三部出资司理；2023年4月至今任天水华天科技股份有限公司董事；2023年6月至今任合肥沛顿存储科技有限公司董事；2023年4月至今任公司董事，2023年7月起至今任广州兴科半导体有限公司董事。
到本公告宣布日，臧启楠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒，经在我国实行信息公开网查询，臧启楠女士非失期被实行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规矩的不得担任公司董事的景象。
第七届董事会独立董事提名人简历
1、朱宁先生：我国国籍，无境外永久居留权，1960年6月出世，华中科技大学EMBA，高档经济师。2008年12月～2016年5月任我国外运长航集团有限公司副总裁、党委委员；2011年2月～2017年10月兼任南京港（集团）有限公司董事长；2013年～2018年任第十二届全国人大代表；2018年1月～2020年6月任我国国储动力化工集团股份公司副董事长，总裁；2020年7月～2021年6月任中闻（上海）供应链有限公司董事长。2000年12月至今任重庆杰出企业办理参谋有限公司董事；2020年5月至今任中闻汇宁控股（北京）有限公司实行董事、总司理；2020年12月至今任中闻汇融资租借有限公司董事长、深圳佳久汇实业有限公司实行董事、总司理；2021年3月至今任中闻高欣（武汉）供应链有限公司实行董事、总司理；2022年7月至今任新纶新科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今任本公司独立董事。
朱宁先生已获得证券买卖所颁布的独立董事资历证书。其与公司实践操控人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未持有公司股份。朱宁先生不存在《公司法》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的不得担任公司董事、监事和高档办理人员的景象，亦不存在不得担任独立董事的不良记载，契合《公司法》等相关法令法规、标准性文件和《公司章程》规矩的任职要求，经在我国实行信息公开网查询，朱宁先生不属于失期被实行人。
2、丁亭亭先生：我国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出世，管帐电算化专业，本科学历，我国注册管帐师。2013年5月至今历任大信管帐师事务所（特别一般合伙）高档司理、合伙人，2020年3月至今任湖南久远锂科股份有限公司独立董事。
丁亭亭先生已获得证券买卖所颁布的独立董事资历证书。其与公司实践操控人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未持有公司股份。丁亭亭先生不存在《公司法》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的不得担任公司董事、监事和高档办理人员的景象，亦不存在不得担任独立董事的不良记载，契合《公司法》等相关法令法规、标准性文件和《公司章程》规矩的任职要求，经在我国实行信息公开网查询，丁亭亭先生不属于失期被实行人。
3、徐坚强先生：我国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出世，博士研究生学历。2001年9月至今历任华中科技大学公共办理学院系主任、副教授、教授，2017年7月～2019年12月任鄂信钻石新材料股份有限公司独立董事。2021年8月至今任中贝通讯集团股份有限公司独立董事。
徐坚强先生已获得证券买卖所颁布的独立董事资历证书。其与公司实践操控人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未持有公司股份。徐坚强先生不存在《公司法》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的不得担任公司董事、监事和高档办理人员的景象，亦不存在不得担任独立董事的不良记载，契合《公司法》等相关法令法规、标准性文件和《公司章程》规矩的任职要求，经在我国实行信息公开网查询，徐坚强先生不属于失期被实行人。
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-026
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议抉择公告
本公司及监事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、监事会会议举行状况
1、深圳市兴森方便电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议的会议告诉于2024年4月13日以专人送达方法宣布。
2、本次监事会于2024年4月23日11：00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森方便电路科技有限公司四楼会议室举行。
3、本次监事会应到会监事3人，实到3人。
4、本次监事会由监事会主席王燕女士招集和掌管。
5、本次监事会的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法令法规及内部准则的规矩。
二、监事会会议审议状况
1、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于<2023年度监事会工作陈说>的方案》
《2023年度监事会工作陈说》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本方案需要提交公司2023年年度股东大会审议。
2、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于<2023年年度陈说>全文及其摘要的方案》
经审阅，监事会以为：《2023年年度陈说》全文及其摘要内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
《2023年年度陈说》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2023年年度陈说》摘要（公告编号：2024-04-027）详见《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本方案需要提交公司2023年年度股东大会审议。
3、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于<2023年度财政决算陈说>的方案》
经审阅，监事会以为：《2023年度财政决算陈说》客观、实在地反映了公司2023年的财政状况和运营效果。
《2023年度财政决算陈说》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本方案需要提交公司2023年年度股东大会审议。
4、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于2023年度利润分配预案的方案》
经审阅，监事会以为：公司2023年度利润分配预案契合《公司法》《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规矩和公司当时实践状况，统筹了公司发展需求和股东出资报答，分配预案合理，有利于公司的持续稳定发展，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
本方案需要提交公司2023年年度股东大会审议。
5、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于<2023年度内部操控自我点评陈说>的方案》
经审阅，监事会以为：《2023年度内部操控自我点评陈说》客观、实在地反映了公司内部操控实践状况，公司内部操控各项要点活动能严厉依照各项准则的规矩进行，未发现有违背《企业内部操控根本标准》等相关指引的景象产生。
《2023年度内部操控自我点评陈说》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
华兴管帐师事务所（特别一般合伙）就公司《2023年度内部操控自我点评陈说》出具了专项审计陈说；民生证券股份有限公司就公司《2023年度内部操控自我点评陈说》出具了核对定见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于<2023年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说>的方案》
经审阅，监事会以为：《2023年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》实在、完好地反映了公司征集资金寄存、运用、办理状况。公司征集资金的寄存、运用和办理契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规矩，不存在征集资金寄存和运用违规的景象。
《2023年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
华兴管帐师事务所（特别一般合伙）就公司《2023年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》出具了专项审阅陈说；民生证券股份有限公司就公司《2023年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》出具了核对定见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议《关于2024年度公司监事补贴方案的方案》
经审阅，监事会以为：2024年度公司监事补贴方案契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
公司整体监事均作为相关方逃避表决，本方案将直接提交2023年年度股东大会审议，相关股东需逃避表决。
本方案需要提交公司2023年年度股东大会审议。
8、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于选聘年度审计安排的方案》
经审阅，监事会以为：公司经过约请投标的方法选定了华兴管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“华兴所”)为公司2024年年度审计及内控审计服务安排。
华兴管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“华兴所”)是一家具有证券、期货相关事务从业资历的审计安排，具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，具有满足的独立性及出资者维护才能，契合公司聘任管帐师事务所的条件和要求，赞同聘任华兴所为公司2024 年度审计安排，聘期一年，自公司股东大会审议经过之日起收效，审计费用为159万元人民币（含内部审计费用为30万元人民币）。
本方案需要提交公司2023年年度股东大会审议。
《关于拟续聘年度审计安排的公告》（公告编号：2024-04-028）见《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、逐项审议经过了《关于监事会换届推举暨提名第七届监事会非职工代表监事的方案》
鉴于公司第六届监事会任期行将届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规矩，公司第七届监事会将由3名监事组成，其间职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司监事会拟提名王燕女士、倪先觉女士为公司第七届监事会非职工代表监事提名人（简历见附件），任期三年，自2023年年度股东大会审议经过之日起收效。
为保证监事会的正常运作，在公司股东大会推举产生新一届监事会之前，公司第六届监事会将持续实行责任，直至新一届监事会推举产生。
到会会议的监事对以上提名人进行逐项审议，表决效果如下：
1、提名王燕女士为第七届监事会非职工代表监事提名人
表决效果为：赞同 3 票，对立 0 票，放弃 0 票。
2、提名倪先觉女士为第七届监事会非职工代表监事提名人
表决效果为：赞同 3 票，对立 0 票，放弃 0 票。
本方案需要提交公司2023年年度股东大会审议，并选用累积投票制进行推举。
10、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于<2024年第一季度陈说>的方案》
经审阅，监事会以为：《2024年第一季度陈说》内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
《2024年第一季度陈说》（公告编号：2024-04-029）详见《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备检文件
1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第二十五次会议抉择；
2、华兴管帐师事务所（特别一般合伙）出具的相关陈说；
3、民生证券股份有限公司出具的相关核对定见。
特此公告。
深圳市兴森方便电路科技股份有限公司
监事会
二二四年四月二十四日附件：
第七届监事会非职工代表监事提名人简历
1、王燕女士：我国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出世，大学专科学历。1999年5月～2015年2月历任本公司工程师、方案部主管、出售部副司理、订单办理部司理、工会主席；2015年2月至今任本公司监事会主席、工会主席。
到本公告宣布日，王燕女士持有公司2,301,000股股份，占公司总股本的0.14%，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒，经在我国实行信息公开网查询，王燕女士非失期被实行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规矩的不得担任公司监事的景象。
2、倪先觉女士：我国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出世，硕士研究生学历。2007年9月～2014年10月任职于广东美的环境电器制作有限公司，历任终端主管、推行司理、企业文化司理、人力资源主任；2014年10月参加广州兴森方便电路科技有限公司，历任HRBP司理、人力资源总监、总司理助理；现任人力资源总监、总司理助理。
到本公告宣布日，倪先觉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒，经在我国实行信息公开网查询，倪先觉女士非失期被实行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规矩的不得担任公司监事的景象。
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